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被告与关系人串证扁家洗钱下波调查可能声押

发布时间:2019-09-22 09:47:12

被告与关系人串证 扁家洗钱下波调查可能声押

台海9月25日讯 特侦组侦办扁家海外洗钱案,根据新加坡提供的司法互助资料勾稽有重大突破,掌握扁家海外金流,发现大部分资金是吴淑珍透过台湾人头户,先汇到海外人头户,再转汇往到吴景茂在新加坡帐户,并非透过银楼等地下通汇汇出。   由于发现被告与关系人有串证情事,下一波调查行动,检方不排除采取采取声押或交保的强制处分。   据台媒报道,新加坡司法互助所提供的吴景茂、黄睿靓等三人、一家公司共计八个帐户资料,经特侦组进行勾稽,发现扁家资金流向与吴景茂之前说法不符,已决定近日将再度传唤吴景茂、陈镇慧等人到案。   另外,针对陈致中、黄睿靓疑涉洗钱帐户,瑞士司法单位日前透过司法互助,请求台北地检署提供“陈水扁的年薪”、“陈致中、黄睿靓的职业资讯”及瑞士银行二千一百万美金是否为犯罪赃款的相关情资。   台北地检署已经向“总统府”函调陈水扁的年薪,并确认陈致中、黄睿靓目前是学生、无业,日前已将资料透过“法务部”,提供瑞士司法单位参考。   有关调查陈水扁“国务机要费案”,已到收阶段。特侦组为了确认陈水扁当年核销“国务机要费”“机密费”过程,是否符合“因公支出”规定,日前再度行文“总统府”,函调陈水扁机密费核销凭证、资料,及“国务机要费”支用作业规定事项,以佐证陈水扁支用部分“国务机要费”作为私人用途。   据了解,特侦组函调的资料中,就包括了当年陈水扁委托媒体人郝广才拍摄两支公益短片的核销支出等资料。   至于陈水扁日前提出十五件美、日机密外交事项,特侦组已经逐一调查。目前特侦组仅剩二、三件事项尚未调查。

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